篇一：金融联络员会议纪要
银行营业部反洗钱会议纪要
常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等。反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。下文是小编收集的关于银行营业部反洗钱会议纪要，仅供参考!银行营业部反洗钱会议纪要一
为切实做好支行的反洗钱工作,不断提高员工的反洗钱业务水平,建行沁水支行对省分行第二次反洗钱专题会议内容进行了传达学习。通过学习支行要求:
一是要高度重视反洗钱工作，汲取青岛分行教训，对照问题举一反三、自查自纠。
二是要提高认识，夯实反洗钱基础工作，做实做细做好反洗钱基础工作。
三是要端正态度，主动与监管部门交流沟通。
四是要加强学习培训，提升全员反洗钱意识和能力，提高反洗钱工作人员专业素质和履职能力，切实提高我行的反洗钱工作水平。
发送:各二级分(支)行，省分行各部门、直属经营中心。
本行发送:行领导。
校对:法律合规部宁艳芳
建设银行山西省分行办公室
20XX年06月18日发
银行营业部反洗钱会议纪要二
中国邮政储蓄银行临朐县支行营业部反洗钱领导小组在20XX年6月21号召开了
20XX年度第二次工作会议。会议由反洗钱主管陈丽燕主持，销售主管张广斌、反洗钱联络员石玉、刘芹、郭红、孙霞、聂芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、刘东云、井浩、陈玉虎等参加了会议。会议内容纪要如下：
一、学习相关制度文件
1、《关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示》、2、《关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函》、《关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函》。
3、《关于做好相关信息保密工作的风险提示》、《关于下发违规办理个人业务风险提示的通知》。
通过对相关文件的学习，加深对反洗钱义务的深刻认识，更进一步的理解反洗钱的职责所在。
二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。
1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段：一是放臵阶段，即把非法资金投入经济体系，主要是金融机构;二是离析阶段，即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段，即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道，这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕，发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
三、安排下一季度的反洗钱工作。
1、强化内控制度，建立反洗钱奖励机制。按照反洗钱相关法律制度规定，建立反洗钱考核办法，将反洗钱工作同绩效挂钩，调动柜员反洗钱工作的积极性，重返发挥员工自身的潜能。
2、加强反洗钱法规，政策技能培训。将反洗钱培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训中。由反洗钱主管统一部署，针对不同业务开展多层次，多渠道的反洗钱业务培训，并进行培训内容考试，将成绩纳入员工的绩效考核中。
三、开展大额现金监测工作。
在实际工作中应做好对数据的采集、审定、统计和管理工作。一旦发现大额可以交易，能第一时间上报上级机构。
二0XX年六月三十日
银行营业部反洗钱会议纪要三
xx支行x年x月x日
时间：x年x月x日x时x分
地点：营业室
主持:xxx
参加人员:xxx
记录：xxx
会议议题：
一、学习上级行反洗钱工作简报
二、安排xx年度反洗钱工作
三、xx同志对近期反洗钱工作提出要求
会议内容：
一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。
二、安排xx年度反洗钱工作
1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《xx支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。
2、进一步完善反洗钱内控机制。xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。
3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。
4、继续加强业务宣传工作积极开展好对外宣传工作，开展一次大型宣传活动及日常不定期宣传，利用反洗钱宣传日和柜面窗口发放宣传单，向客户宣传讲解反洗钱工作的意义，让客户了解不法分子利用洗钱活动给国家和人民带来的危害，同时也让客户了解反洗钱工作不会损害客户的合法权益，使反洗钱宣传工作达到预期目的5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。
6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。
三、xx对近期反洗钱工作提出要求
1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。
2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。
xx支行
xx年x月x日
银行营业部反洗钱会议纪要
篇二：金融联络员会议纪要
中国人民银行关于下发《全国金融债权管理第六次联络员会议纪要》的通知
文章属性
【制定机关】中国人民银行
【公布日期】1998.04.16?
【文
号】银办发[1998]42号
【施行日期】1998.04.16?
【效力等级】部门规范性文件
【时效性】现行有效
【主题分类】银行业监督管理
正文
中国人民银行关于下发《全国金融
债权管理第六次联络员会议纪要》的通知
（银办发[1998]42号）
国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行：
现将全国金融债权管理联络员第六次会议纪要印发你们，请遵照执行。
附件：
全国金融债权管理第六次联络员会议纪要
1998年4月16日上午，全国金融债权管理办公室召开第六次联络员会议。国家开发银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等七家银行的联络员参加了会议。
会议通报了各地计划上报情况及有关情况反映；听取了各家银行的债权管理联络员关于各行参与《1998年企业兼并破产和职工再就业工作计划》(以下简称《计
划》)编制进展情况的汇报；并且就各家银行“核销呆坏账和减免利息数额较大的项目由总行审查”和“呆账准备金由总行统一调剂”两个问题进行了讨论。
会议认为，今年各地在《计划》编制过程中，基本上能按文件要求征求有关债权银行的意见，总体情况是好的。各家银行总行根据去年的执行情况，对分行的审查权限作了规定，特别是对核销数额较大的项目由总行审查的做法是完全必要的。但各地在编制《计划》中也存在不少问题，如有些企业去年已享受有关优惠政策，今年又提出进一步享受有关优惠政策的要求，有些兼并项目不符合规定的条件等等。会议要求各银行总行要加强审查，制止企业的逃债行为，维护全国《计划》的严肃性。
会议经过研究，议定以下事项：
一、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等国有银行，要加快审查进度，尽快将各分行上报的项目审查结果通知分行，确保《计划》的上报和全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组的审批。全国金融债权管理办公室应做好有关问题的协调和督促工作。
二、鉴于各家银行已采取措施解决呆账准备金不足的问题，所以全国金融债权管理办公室不再另行制定呆账准备金统一调剂办法。因实施企业兼并破产和减员增效造成某一家银行分行呆坏账准备金不足的，由其总行调剂解决，以确保各分行按照全国领导小组下达的《计划》完成核销任务。如果因实施全国《计划》造成某一家银行呆账准备金不足的，应由该行报国务院专门予以解决。各家银行在参与今年《计划》的编制过程中，不得以准备金不足为由影响各地的《计划》编制，各地上报的项目只要符合文件规定，应当给予支持。
三、各行要按照全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组[1998]3号文件和中国人民银行银传[1998]14号文件精神参与当地《计划》的编制，不得下达与全国计划相抵触的控制指标。
四、各家银行对不符合文件规定的项目，不得签字盖章。对来自地方压力较大的地区，总行可以将审查权上收，由总行直接审查，以维护国家信用，维护全国《计划》的严肃性。
一九九八年四月十六日
篇三：金融联络员会议纪要
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公司总经理联络员座谈会会议纪要
公司总经理联络员座谈会会议纪要
公司总经理联络员会议纪要
3月12日（周四）下午,工会在公司二楼会议室,组织召开了总经理联络员会议。会议由公司工会副主席主持,公司副总经理、党委副书记方学恭出席并讲话。
这次会议是1月14日总经理联络员会议之后,又一次体现民主治企原则的会议。来自公司所属企业的11名总经理联络员参加了会议。
会议主要内容：
一、向与会人员反馈在1月14日,总经理联络
员座谈会上收集到的16件建议落实情况。经有关部门协调商议,现已解决12件,落实率为75%,其他4件暂时不能落实的,件件有回复。
二、学习下发了《公司总经理联络员制度》。
三、党委副书记方学恭代表集团领导班子讲了话。他首
先根据公司企业数量多、经营范围广、经营地点散等特点,进一步阐述了民主治企及建立有效的总经理联络员制度的必要性和重要性。其次,他强调指出,实行总经理联络员制度,决不能流于形式和走过场,为此,他对经营管理者以及总经理联络员分别提出了建议和要求。他要求经营管理者,一是深刻领会建立总经理联络员制度的重要性和现实意义,切实抓好落实。落实工作不能仅仅限于一年两次的总经理联络员会议上,平时也应关注收集归纳联络员的意见和建议。二是对收集的意见和建议,要抓紧、抓细、抓实、抓好,只有这样才能取信于民。并提出：为了加强此项工作,可实行建议督办书制度。三是平时要注意深入基层,加强与员工间的联系与沟通,倾听了解大家的呼声和建议,牢固树立服务意识。
同时,他对总经理联络员也提出了四点要求：一是反映的情况一定要真实,否则,在某种程度上会误导和影响领导的科学决策。二是提出的意见或建议要有质量,要有大局观念,着眼于企业建设发展和着眼于企业能够解决而被忽视的问题,所提建议要能代表大多数员工的意愿,决不能参杂个人和小团体的私念。三是反映情况要及时,留心留意员工中的热点问题和不稳定苗头,要通过信息渠道及时上报,有的放矢地做好工作。四是反映情况要重点突出,要结合企业实际情况,在提出问题的同时,最好能考虑提出整改措施,使建议更具有完整性和参考价值。
3月13日
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篇四：金融联络员会议纪要
联席会议方案
联席会议方案范文
建立金融管理联席会议方案【1】
一、主要职能
在县委、县政府统一领导下，严格执行国家有关金融工作的法律法规及方针政策;掌握全县金融行业发展情况，定期分析、研究金融形势，研究、指导金融行业监管工作，提出有关政策建议;审议有关职能部门提出的经营货币或可能涉及经营货币类机构的设置申请，研究协调解决全县金融工作重要事项;组织开展部门联合执法、专项整治和督查。
二、成员单位
联席会议由各乡镇政府、县各有关部门组成，县政府金融办为牵头单位，各成员单位有关负责同志为联席会议成员(名单附后)。
联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，联席会议确定。
联席会议下设办公室，地点在县政府金融办，承担联席会议的日常工作，落实联席会议议定事项。
联席会议设联络员，由各成员单位有关分管负责同志担任。
三、工作规则
联席会议至少每半年召开一次例会。
根据上级精神、县委县政府要求、成员单位实际工作需要，可以临时召集会议。
在全体会议召开之前，召开联络员会议，研究讨论联席会议议题和需提交联席会议议定的事项及其他有关事项。
联席会议以会议纪要形式明确会议议定事项，印发相关部门并报县委、县政府。
四、工作要求
各成员单位要按照职责分工，主动研究涉及金融管理的有关问题，及时向牵头单位提出会议议题，积极参加联席会议;认真落实联席会议
确定的工作任务和议定事项，及时解决金融管理工作中需要跨部门协调的问题。
各成员单位要互通信息，相互配合，相互支持，形成合力，充分发挥好联席会议的作用。
社区党建工作联席会方案范文【2】
活动时间:20xx年1月10日(周一)下午2:30二、活动地点:太平门社区会议室
三、参加人员:后宰门街道领导、党代表、人大代表、政协委员、民主党派人士、驻区单位党组织负责人、民间组织负责人、社区党员群众代表等90多人。
四、主持人:社区主任龙凤霞。
介绍参会领导、辖区单位党组织负责人、社区班子成员。
五、议程:1、捐赠仪式:(1)南京xx医药有限责任公司向xx社区捐赠电脑。
(2)xxx社区向南京xx医药有限责任公司赠送“携手慈善、共创和谐”荣誉铜牌。
2、xxx街道商会会员企业与xxx社区签订共建协议书。
3、介绍xxx社区党建工作联席会章程(征求意见稿)。
4、xxx社区xx支部书记与入党积极分子签订“双助双评”协议书。
5、xxx书记作2014年工作总结及2016年工作思路报告;6、请参会的社区党员群众代表、驻区单位党组织负责人、党代表、人大代表、政协委员、民主党派人士对社区党建工作提出意见及建议。
7、请后宰门街道xx副主任致词。
8、请街道党工委副书记xx同志提要求。
党政联席会议纪要范文【3】
****年*月*日，院长***在会议室主持召开学院第*次党政联席会。
会议研究了《教育学院事业成长规划》、《教育学院教职工工作量考查法子》、《教育学院教职工校内工资分配法子》(草案)、《教育学院进修实践勾当整改方案》、办公用房搬迁工作、暑期平安不变工作、暑期和开学前的筹备工作、暑期班子成员会务虚会等事宜。
现纪要如下:一、关于《教育学院事业成长规划》(谈判稿)会议对《教育学院事业成长规划》(谈判稿)进行了研究。
会经由议定定，会后由***同志按照谈判定见改削后报学院教代会谈判。
二、关于《教育学院教师、职工工作量考查法子》(谈判稿)会议对《教育学院教职工工作量考查法子》(谈判稿)进行了研究。
会经由议定定，会后由***同志按照谈判定见改削后报学院教代会谈判。
三、关于《教育学院教职工校内工资分配法子》(谈判稿)会议对《教育学院教职工校内工资分配法子》(谈判稿)进行了研究。
会经由议定定，会后由***同志按照谈判定见改削后报学院教代会谈判。
四、关于《教育学院进修实践勾当整改方案》
会议谈判了《教育学院进修实践勾当整改方案》，会议要求会后进一步改削整改方案。
会议强调:班子成员要督查督办、确保落实，切实解决学院事业成长中存在的"凸起问题。
同时要求巨匠进一步解放思惟，开拓立异，提高破解难题能力，推进学院各项事业科学成长。
五、办公用房搬迁工作
***同志按照**对二级学院办公用房的调整方案，提出了我院搬迁具体方案，会议对此方案进行了研究。
会议要求:1、搬迁工作由***同志牵头，杨明同志协助完成。
2、办公区域相对集中。
3、保证教授、博士办公用房。
4、统筹落实勤学院南区、北区教师歇息室的设备设置装备摆设。
5、搬迁中尽量避免年夜型刷新，已经发生的刷新费用由杨明同志负责与黉舍协商解决。
6、确保搬迁过程中财富平安，谨防丢失踪。
7、在规按时刻内圆满完成搬迁工作。
六、非教学人员岗位分工
教育学院主任科员及以下非教学人员岗位聘用工作已经完成，专业手艺人员按照竞聘的岗位各司其职;***同志、***同志负责工勤岗位人员的工作分工;***同志负责协调教育员工作分工;***同志负责协调办公室人员工作分工;***同志负责协调教科办工作，建议***同志牵头教科办工作，在体育系抽调一名教师、地舆系抽调一名尝试手艺人员协助系率领开展日常工作。
七、暑期平安不变工作
会议要求:1、由***同志牵头，放假前组织一次平安搜检，对存在的平安隐患，重点防控。
2、暑期值班人员要死守岗位，当真履行职责，保证通信通顺。
对重点区域(如尝试室、体育场馆等)天天至少放哨一次。
对于突发事务，实时向带班率领陈述，需要时应向黉舍相关部门陈述。
八、暑期及新学期开学前首要工作
会议对学院暑期及新学期开学前的教学放置、新专业申报、年度责任方针中期搜检工作、科研工作年度责任方针中期搜检工作、新生报到、学生睡房放置、学生自联实习点、创收、教代会筹备等各类工作进行了当真梳理，明晰了各项工作的牵头率领，提出了各项工作的针对性要求。
九、暑期干部进修务虚会事宜